Lázaro, furioso, se quejó del blindaje a CFK: "Mientras declaro, ella se lima las uñas" | Noticia de Política | Big Bang! News

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Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de extinción de dominio

Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de extinción de dominio

El Gobierno avanza con la iniciativa que apunta a recuperar los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero


a coalición oficialista Cambiemos, con el apoyo del Frente Renovador, aprobó esta medianoche en Diputados y giró al Senado la ley de extinción de dominio y repatriaciones de bienes, pese a la oposición del Frente para la Victoria, que la calificó de "inconstitucional".

La propuesta, que sufrió varias modificaciones en su debate en comisión, fue sancionada con 135 votos positivos, 50 negativos y tres abstenciones, que correspondieron a Carlos Heller y a los representantes del bloque Compromiso Federal.

El macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, apuntó que la "norma es de carácter civil" y de esta manera trató de derribar los argumentos del kirchnerismo sobre la legalidad de la medida, ya que no se basa en el proceso penal.

En su argumentación, el legislador indicó que la ley apunta contra "los casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, entre otros delitos federales".

"Además de la recuperación de los bienes para la sociedad, este proyecto tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la inseguridad", subrayó Lipovetzky, quien remarcó que la norma "apunta a sacarles el dinero mal habido" a las organizaciones delictivas.

Por su parte, el kirchnerista Luis Cigogna dijo que "es una verdadera lástima que un objetivo tan noble se haya opacado por un mecanismo que es violatorio del mecanismo penal de la República Argentina".

"Si esto se sanciona así, no se va a conseguir el objetivo porque los jueces la van a declarar inconstitucional a la ley y en consecuencia no habrá decomiso ni extinción de dominio", agregó el legislador.

La massista Graciela Camaño sostuvo que esta iniciativa, como la ley del arrepentido que recibió la media sanción en el primer turno, representan "la puerta de entrada para una discusión más profunda como es un cambio integral en materia de seguridad".

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos Mario Negri resaltó que esta ley apunta a "devolver los bienes obtenidos ilegalmente por aquellos que se los han robado, por eso elegimos dos caminos y dos normas: la figura del arrepentido y extinción de dominio".

Para el diputado radical, ambas propuestas están orientadas a que "se agilicen los mecanismos procesales".


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Brexit: Gran Bretaña votó a favor de la salida de la Unión Europea

Brexit: Gran Bretaña votó a favor de la salida de la Unión Europea

En el referéndum celebrado ayer, el "Brexit" se impuso con un 52% a favor

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El blanqueo y la diferencia entre dinero negro o sucio

El blanqueo y la diferencia entre dinero negro o sucio

Debería garantizarse que no se admitan fondos de la ilegalidad


l proyecto de blanqueo de capitales tendría mayor amplitud de oportunidades para exteriorizar patrimonio que los dos anteriores, permitiendo que más dinero oculto se inserte nuevamente en la economía formal.

Ahora bien, la posibilidad de exteriorizar patrimonio que trae aparejada un blanqueo debe ser adecuadamente monitoreada por el Estado para evitar que se incorpore a la economía "dinero sucio". ¿Qué se entiende por "dinero sucio"? El proveniente de actividades ilegales -con la excepción de la evasión tributaria, que es "dinero negro"-, como el originado en delitos de trata de personas, narcotráfico, corrupción, etcétera.

En este contexto es fundamental instrumentar mecanismos que eviten que las personas que han desarrollado actividades repudiadas por la sociedad y por nuestro sistema jurídico encuentren en el blanqueo la posibilidad de volcar a la economía formal el producido de las mismas. En otras palabras, el blanqueo no debe ser un medio facilitador del lavado del dinero sucio proveniente de delitos fuera de la evasión fiscal.

¿Qué medidas se podrían instrumentar con objeto de limitar el riesgo de integrar "dinero sucio" al blanqueo? En primer lugar una práctica recomendable, que no está contemplada en este proyecto de ley, es que únicamente se permita la adhesión a personas (humanas o jurídicas) que se encuentren fiscalmente activas y con una antigüedad mínima dentro del sistema. En la práctica esto significa que se trate de contribuyentes inscriptos "conocidos" por el Estado.

Eliminar estas situaciones indeseadas desde el inicio, más allá de las facultades de investigación posterior de la Unidad de Información Financiera (UIF), se constituye como una cuestión fundamental. Con respecto a la UIF, dentro de las medidas que debería instrumentar es clave que incorpore normativa específica, un equipo para analizar el blanqueo y asimismo generar instrumentos como matrices de riesgo, con objeto de identificar posibles casos de "dinero sucio". Las mismas deberían, entre otras cosas, contener los datos históricos del contribuyente que tiene la AFIP y así, en función de parámetros preestablecidos, detectar casos en los que existan desproporciones manifiestas sin perjuicio de su posible posterior justificación.

En síntesis, ante la necesidad de un nuevo blanqueo es fundamental no repetir errores del pasado e instrumentar los mecanismos suficientes para garantizar que el objetivo perseguido sea exitoso. El gran desafío del Gobierno y de la Unidad de Información Financiera es mantener el delgado equilibrio entre incentivar la exteriorización de bienes y, al mismo tiempo, resguardar a la sociedad no incorporando dinero sucio al sistema al amparo del Estado.

El autor es socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados