Castigados como en la Edad Media, pero en la cárcel de Marcos Paz

Miércoles 25 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Clausura

Castigados como en la Edad Media, pero en la cárcel de Marcos Paz

Descubren a presos en calabozos individuales sin luz, sin ventilación
y sin baños

Por Gabriel Di Nicola | LA NACION


Era una visita sorpresa. En su exhaustiva recorrida por los pabellones
y módulos del Complejo Penitenciario Federal II, en Marcos Paz, los
funcionarios no imaginaron lo que iban a descubrir: presos alojados en
calabozos individuales sin electricidad, sin baño y sin tener la
posibilidad de asearse durante, por lo menos, tres meses.

Doce reclusos, que estaban encarcelados en el pabellón 7 del módulo 1,
debían deshacerse de sus excrementos por "una pequeña ventana".
Después de la visita, el lugar fue clausurado y se ordenó que los
internos recibieran atención médica, psicológica y alimentos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Sistema de Coordinación y
Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, integrado por
jueces de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), jueces de
ejecución penal, representantes de la Procuraduría contra la Violencia
Institucional (Procuvin), la Procuración Penitenciaria de la Nación,
la Defensoría General de la Nación y, como miembro consultivo, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Vimos, sentimos y olimos la situación en la que estaban alojados los
12 presos. Estaban detenidos sin dignidad humana", dijo a LA NACION el
juez Gustavo Hornos, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
y creador del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control
Judicial de Unidades Carcelarias.

Si bien se conoció ayer, la visita ocurrió el viernes pasado.
Recorrieron el penal de Marcos Paz, además del juez Hornos, sus
colegas Mariano H. Borinsky, Sergio Paduczak y Martín Vázquez Acuña;
los integrantes de la Procuvin Abel Córdoba y Roberto Cipriano García,
y Germán Artola, en representación de la Defensoría General de la
Nación.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, cuando la comisión de
magistrados llegó al pabellón 7, eran las 15.30 y los presos, según
dijeron, aún no habían desayunado.

"Algunos de los detenidos estaban en esa situación desde junio pasado.
Vestían incluso la misma ropa con la que habían sido alojados", afirmó
a LA NACION uno de los jueces que hicieron la recorrida.

De los 12 presos que estaban alojados en el pabellón 7 del módulo 1,
siete estaban en condición de sancionados y cinco, en calidad de
detenido en "tránsito", es decir, reclusos a los que es difícil
encontrarles un lugar.

Según la documentación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de
Control Judicial de Unidades Carcelarias, a la que tuvo acceso LA
NACION, "los 12 internos encerrados en celdas estancas miraban a
jueces y fiscales a través de estrechas mirillas. Las llaves de los
calabozos no aparecían, los detenidos gritaban que la visita no se
fuera. Esas personas habían estado encerradas por largo tiempo en
calabozos individuales, sin salida, sin baño, sin electricidad ni
vidrio en una pequeña ventana por la que tiraban el excremento afuera,
sin visitas ni aseo".

Anteayer, según fuentes judiciales, el director del Servicio
Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, estuvo en la CFCP,
donde los jueces le pidieron que "establezca con certeza que hechos de
esta gravedad no existen en otras unidades y que no se repitan
situaciones como la expuesta".

En diálogo con LA NACION, Marambio negó que los reclusos estuvieran
sin luz y sin agua, pero sí reconoció que había reclusos "en tránsito"
alojados como si estuvieran sancionados y exculpó por esta situación
al actual director de la cárcel de Marcos Paz, de apellido Frezin,
porque se hizo cargo de la unidad penitenciaria hace cinco días y, por
las irregularidades, responsabilizó a la gestión anterior, encabezada
por Víctor Hortel, líder de la agrupación kirchnerista Vatayón
Militante, que organizaba murgas y salidas "culturales" de los
detenidos.

Marambio asumió como director del SPF el 20 del mes pasado, después de
la escandalosa fuga de 13 presos de la cárcel de máxima seguridad de
Ezeiza. Explicó a LA NACION que ordenó que se realice una
investigación para determinar si se registran anomalías similares en
otras unidades del SPF.

Según el sitio web del SPF, la cárcel de Marcos Paz está situada sobre
un predio de 120 hectáreas, su edificación ocupa 85.000 metros
cuadrados y el penal está conformado por cinco módulos de residencia
con capacidad para 300 internos divididos en seis pabellones de 50
celdas individuales cada uno.

Tres recorridas

La visita en la cárcel de Marcos Paz fue la tercera recorrida del
Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades
Carcelarias.

El 3 del actual, Hornos; el presidente del Consejo de la Magistratura,
Mario Fera; la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, Mirta López González, y los jueces
integrantes de la Subcomisión de Ejecución Penal de la Cámara de
Casación, Paduczak y María Cristina Deluca Giacobini, concurrieron al
Complejo Penitenciario Federal N° 1, en Ezeiza. En la visita, "se
ordenó el cese del alojamiento de dos internos en las celdas de
cumplimiento de sanciones".

Ocho días después, los jueces Hornos, Paduczak y Deluca Giacobini
visitaron el Complejo Penitenciario Federal N° 3, la cárcel de mujeres
más grande.

"En un primer momento, llamaron la atención la falta de higiene, la
deficiente alimentación, las quejas por la falta de atención médica y
la permanente presencia de cucarachas", según fuentes judiciales.

Y agregaron: "Luego aparecieron varias irregularidades graves, como
una mujer aislada y notoriamente golpeada en una celda para el
cumplimiento de sanciones, sin que esas circunstancias hubieran sido
documentadas. Todo ello motivó la intervención inmediata de los
magistrados, que tuvo como consecuencia el pase a disponibilidad del
director de la unidad y el procedimiento de solución de las
irregularidades halladas".

Ese mismo día, la comisión especial visitó la Unidad 31, en la que
algunas internas habían declararon una huelga "de brazos caídos" -no
concurrían a trabajar ni a estudiar- debida a dificultades en el
aprovisionamiento de alimentos y la atención pediátrica, ya que en
ella residen internas con hijos de hasta cuatro años, entre otros.

"Sin dignidad humana"

Así estaban alojados 12 reclusos, según un juez

"Sentimos, vimos y olimos la situación en la que estaban alojados los
12 presos", afirmó a LA NACION el presidente de la Cámara Federal de
Casación Penal, Gustavo Hornos

Domingo 22 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

El Papa y el tiempo de los grandes cambios

A partir de sus recientes declaraciones y de la elección de nuevos funcionarios, la reforma que impulsa Francisco para la Santa Sede comienza a ejecutarse

s muy probable que ciertos funcionarios de la curia romana se sientan desconcertados y hasta preocupados con el ritmo de cambios que el papa Francisco le imprime a la Santa Sede, fiel a la idea de que toda reforma no sólo se insinúa sino que sobre todo se ejecuta.Y que el tiempo de los grandes cambios está en los comienzos de cada gobierno.

Casi contemporáneamente a la publicación de la entrevista concedida al director de la revista romana de los jesuitas, La Civiltà Cattolica , Bergoglio lleva a cabo cambios importantes en la vigilia de su encuentro con la comisión de cardenales de diferentes países por él nombrada para asesorarlo. Después de haber designado como secretario de Estado (número dos de su gobierno) al actual nuncio en Caracas, Pietro Parolin, hombre especialmente preparado en relaciones internacionales, políglota y asesor de confianza del nuevo Papa, ha nombrado en dos cargos importantes a Beniamino Stella, encargado de la formación del clero, y a Lorenzo Baldisseri, prefecto de la congregación de los obispos, institución que según expresa el Papa en la entrevista debe ser más dinámica, menos estática.

Lo que Francisco hace es arrinconar a dirigentes de formación conservadora y curial para cambiarlos por prelados más dispuestos a las reformas y a correr riesgos con él. Por otra parte, hay que recordar que el arzobispo Pietro Parolin se desempeñó con extraordinaria habilidad en el complejo conflicto entre la jerarquía católica venezolana y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero también corresponde anotar que el Papa ha confirmado en el determinante papel de autoridad de la Doctrina de la Fe al alemán Gerhard Ludwig Müller, amigo del teólogo peruano y padre de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, ya designado en el cargo por Benedicto XVI. Y hay que anotar además una clara continuidad de principios entre Ratzinger y Bergoglio, más allá de la evidente diferencia de tacto político y de capacidad de mando.

Lo que importa, en todo caso, es tratar de entender, entonces, qué está sucediendo en Roma. Curiosamente, este Papa tan ajeno a los medios de comunicación y refractario frente a las multitudes, más amigo de los encuentros personales y a veces anónimos, hoy se ha convertido en uno de los dirigentes mundiales de mayor empatía con el público. Si algo lo distingue es su genuina autenticidad ("Se advierte que es el que es", confirmaba Antonio Spadaro, el jesuita que lo entrevistó), es la dimensión del encuentro con quienes sufren o están excluidos. Y agregaba este jesuita que conversar largamente con Francisco es una verdadera experiencia espiritual. Antonio Spadaro es un sacerdote particularmente formado en el campo intelecual, notable crítico literario y director de una revista que no puede dejar de ser leída como un anticipo legítimo de lo que quiere y piensa el Santo Padre.

¿A qué apunta Francisco? Probablemente a una renovación de la Iglesia para que su mensaje recupere seriedad y credibilidad. Por eso la decidida continuación de las tres líneas ya señaladas por su predecesor: la mayor transparencia financiero-económica de la Santa Sede ; una reforma radical de la curia, para que sea un órgano de servicio y no de poder (servicio en la relación entre el Papa y los obispos de todo el mundo), y tolerancia cero frente a los abusos sexuales de menores por parte de religiosos, de los cuales la Argentina no está exenta, lamentablemente.

Con Francisco, la Iglesia universal pareciera querer retomar el camino del Concilio Vaticano II y de las enseñanzas magistrales de Pablo VI. ¿Qué queda entonces de los pontificados posteriores? Sin duda, el afecto popular suscitado en el breve mes de Albino Luciani, la dimensión misionera y carismático-universal del largo gobierno de Karol Wojtyla, la claridad y modernidad del pensamiento de Joseph Ratzinger. Pero todo ello en una versión original y difícil de predecir en sus políticas. ¿No se suscitarán demasiadas promesas detrás de tanto gesto esperanzador y, acaso tentado por el populismo?No lo sabemos. Pero lo cierto es que la Iglesia (y en parte la sociedad) necesitaban aire fresco y Francisco lo ofrece. Necesariamente en una institución milenaria y felizmente plural todo acontece con cierta lentitud. La historia nunca está cerrada, para bien y para mal. Pero hasta ahora Francisco no deja de sorprender y de dar ánimo. Y no es poco.

La Nacion

Domingo 22 de septiembre de 2013 | 20:59

Cristina Kirchner: "Los poderes corporativos suplantaron lo que durante mucho tiempo fueron los golpes de Estado"

La Presidenta volvió a dar una entrevista al periodista Hernán Brienza, que se emitió simultáneamente por la Televisión Pública y Radio Nacional; insistió con el proyecto de "democratización de la justicia"; criticó con dureza a los medios de comunicación

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que "a los que llegan solos les va mal", al explicar su elección como jefa de Estado durante la entrevista que le hizo el periodista Hernán Brienza, que se emite en simultáneo por la Televisión Pública y Radio Nacional.

"Se van encadenando circustancias", afirmó. Y agregó: "Yo siempre he respondido a las responsabilidades de un proyecto".

En otro tramo del reportaje indicó: "En mi vida vi una ley tan discutida, debatida en todos los ámbitos, y anotada como esta" en referencia a la Ley de Medios. Agregó: "La ley de medios es una deuda de la democracia. En los Estados Unidos si tenés un medio escrito no podés tener un medio oral ni televisivo". La mandataria graficó el tema con una anécdota personal. Cando su hija Florencia cumplió 23 años le dijo: "Mami vos te diste cuenta que cuando se sancionó la ley tenía 19 años".

"Es un modelo muy democrático y mucho más laxo de los que funcionan en muchas partes del mundo", declaró. En relación al recorrido de la norma indicó: "Conozco privatizaciones que hicieron per saltum y fueron directamente a la Corte"

La jefa del Estado reiteró para defender la iniciativa oficial de "democratización" del Poder Judicial : "No va a haber mejor seguridad si no hay mejor justicia".

"El tema de la democratización de la Justicia, que puede sonar como un tema de politólogos, o de políticos, atraviesa transversalmente a la sociedad", subrayó.

En la primera parte de la entrevista, de media hora y emitida el sábado pasado, Cristina se refirió a la reciente cumbre del G-20 realizada en Rusia, la historia de la deuda externa, el kirchnerismo como movimiento político, las influencias del peronismo y el significado del regreso de Juan Domingo Perón después de 18 años de exilio.

 

También repasó el camino recorrido por su proyecto político iniciado en 2003 con el ex presidente Néstor Kirchner, y sostuvo, entre otros conceptos, que su "gran arma política no es la argumentación, sino las cosas que hemos hecho".

1a parte de la entrevista a Cristina Kirchner

La Nacion

Domingo 22 de septiembre de 2013 | 17:07

Elisa Carrió llamó "ladrona" a Cristina Kirchner y relacionó a "autoridades políticas" con "los carteles" de drogas

Como invitada de Mirtha Legrand, la candidata a diputada nacional por UNEN dijo que la jefa de Estado "no devuelve el dinero robado por su esposo" el ex presidente Néstor Kirchner

La diputada nacional Elisa Carrió señaló hoy que "mientras las autoridades políticas formen parte de los carteles" de drogasno se va a solucionar el problema del narcotráfico. Al mismo tiempo denunció que los gobernadores "están en conocimiento del tema, pero no hacen nada porque forma parte de la caja de la política". Además, cargó duramente contra la presidenta Cristina Kirchner, a quien tildó de "ladrona" porque "no devuelve el dinero robado por su esposo".

Durante su paso como invitada a un almuerzo de Mirtha Legrand en América TV, Carrió señaló la presencia del narcotráfico en otras partes del país. "El narco colombiano está en Nordelta y en Puerto Madero. No escucho hablar a un solo candidato del crimen organizado".

Carrió relacionó el movimiento de agentes de la Gendarmería Nacional de zonas fronterizas hacia el Gran Buenos Aires con la ruta del narcotráfico: "La Presidenta saca Gendarmería de la frontera y pone a soldados sin competencias, generando una zona liberada. Lo que está creando Milani [jefe del Ejército] con Cristina es una violación a la ley de seguridad interior, eso es zona liberada para la droga en Salta, por donde viene la cocaína".

"Ladrona es la Presidenta"

Además, durante el almuerzo Carrió volvió a cargar contra la presidenta Cristina Kirchner, a quien calificó de "ladrona" porque "no devuelve el dinero robado por su esposo", el ex presidente Néstor Kirchner.

"Si llaman ladrón a un chico por robar una cartera, mucho más ladrona es la Presidenta, que no devuelve el dinero robado por su esposo", afirmó Carrió, y agregó: "nunca estuve de acuerdo con este gobierno por su corrupción".

La líder de la Coalición Cívica reiteró su denuncia contra la Presidenta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde, a través de un escrito, advirtió que en la Argentina hay "riesgo democrático por grave alteración del orden constitucional".

"No soy golpista", remarcó la candidata, y señaló que "hay millones de argentinos que quieren que haya justicia y que no haya pactos de impunidad", al referirse al proyecto oficialista en el ámbito de la Justicia.


La Nacion

Sábado 21 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Miniaturas

La política monetaria según Leo Fariña

Por Carlos Pagni | LA NACION

Gracias al psicodélico Leonardo Fariña, el operador financiero de Lázaro Báez y escandaloso marido de Karina Jelinek, la opinión pública aprendió que el dinero puede ser, además de contado, pesado.

Si se adopta ese método, se concluye que el Banco Central arroja cada año al mercado unos 2.100.000 kilogramos de dinero. Sencillo: la base monetaria son 350.000 millones de pesos; si la denominación promedio es de 50 pesos, quiere decir que hay unos 7000 millones de billetes circulando. Como esa base crece un 30% anual, cada año se están agregando unos 2100 millones de billetes.

Como, gracias a las verificaciones de Fariña y Báez (ellos hicieron sus experimentos con dólares), se sabe que los billetes pesan un gramo por unidad, la emisión anual sería de más o menos 2.100.000 kilogramos.

Para seguir con la misma escuela, se podría calcular que, como una valija Samsonite admite unos 8 kilogramos de billetes, para transportar la expansión monetaria de un año harían falta 262.500 maletas de ese tipo. No existe una imagen más concreta para advertir el tamaño de la inflación.

Viernes 20 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Necesario freno judicial a las persecuciones de Moreno

El violento funcionario fue procesado por abuso de autoridad, un fallo auspicioso que pone límites a su descarada forma de gestionar el poder

Es la segunda vez que la Justicia pone un freno a los atropellos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la primera en que resulta procesado por ejercer una tenaz, burda e ilegal presión oficial sobre consultoras que miden la realidad que el Gobierno pretende ocultar.

En esta oportunidad fue el juez Claudio Bonadio quien dictó el procesamiento de Moreno por haber multado a la consultora Finsoport SA, del ex viceministro de Economía del duhaldismo Jorge Todesca, con 500.000 pesos por difundir índices de inflación superiores a los del Indec.

La figura utilizada por el magistrado fue la de "abuso de autoridad", siendo que, a su entender, Moreno, junto con otros dos funcionarios que actúan bajo sus órdenes, han demostrado la intención "sistemática y persistente" de "controlar la publicación de índices de precios que no coinciden con los del Indec". Según Bonadio, "forzaron sin tapujos" sus atribuciones y persiguieron a empresas que "notoriamente" se hallaban fuera de su control.

Con anterioridad a ese fallo, en abril pasado, Moreno ya había recibido otro revés judicial cuando 12 consultoras por él multadas apelaron las sanciones ante la Justicia y Finsoport logró que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal afirmara que la actividad de las consultoras era ajena a la órbita del funcionario, ya que sus estimaciones no eran ni presentaciones, ni publicidad, ni propaganda que pudiera engañar a consumidor alguno y que las multas configuraban no sólo un acto intimidatorio y violatorio de la libertad de expresión, sino también una conculcación del derecho de la ciudadanía a estar informada.

Moreno cuestionó los fallos en su contra. Sin ir más lejos ayer, su abogado, Alejandro Rúa, aseguró que el procesamiento del funcionario por "abuso de autoridad" ya fue apelado y vinculó la decisión del juez Bonadio a una "intencionalidad política" a favor de Sergio Massa, ex jefe de Gabinete kirchnerista y actual candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, que en las PASO del 11 del mes pasado derrotó a los aspirantes del gobierno de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

Detrás de Moreno se encolumnaron en su defensa varios funcionarios del actual gobierno, casi todos con el mismo curioso argumento: el posible efecto electoral de la medida de Bonadio. Poco parece importarles la contundencia de los argumentos del magistrado contra las persecuciones de quien viene utilizando desembozadamente su cargo para batallar contra los bancos, las financieras, los supermercados, los medios de comunicación, las empresas importadoras, el dólar, las consultoras y las entidades de defensa del consumidor.

El delito de abuso de autoridad prevé una pena de prisión de un mes a dos años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese plazo. Si bien Moreno no irá a la cárcel por este delito, de cumplirse todas las instancias y confirmarse su culpabilidad, podría acarrearle consecuencias graves en la tramitación de otras causas que se le siguen.

Como se recordará, también ha sido decisión de Moreno, a través de su mano ejecutora en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Lucila Colombo, la suspensión del registro de asociaciones de defensa de esos derechos, de tres entidades que rechazan recitar el relato oficial que impone el devaluado Indec. Consumidores Libres, la Unión de Consumidores de la Argentina (UCA) y Adecua no pueden funcionar defendiendo a los consumidores por haber puesto en duda los falaces índices oficiales de inflación y criticado el cepo publicitario, o por hallarse bajo un proceso judicial. Es decir, siguiendo esta última lógica que Moreno aplica con una entidad investigada, él también debería ser suspendido en su cargo hasta que se diriman todas las causas en las que está involucrado. Sin embargo, lo que el Gobierno considera fundamentado hacia afuera nunca tiene su debido correlato puertas adentro.

Apenas conocido el procesamiento del funcionario, tanto Todesca como el presidente de UCA, Fernando Blanco Muiño, expresaron públicamente su satisfacción con el fallo de Bonadio. Sin dudas, es un hecho excepcional que debe ser debidamente merituado, pues importa un pronunciamiento de peso contra la deleznable concepción autoritaria con la que se maneja el Gobierno en materia de derechos de los ciudadanos. El abuso de poder es, además de condenable judicialmente, un hecho aberrante que debe ser extirpado de la política.


La Nacion

Sábado 21 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Demanda

Denuncian por lavado de dinero a empresarios cercanos al Gobierno

Un organismo público cuestiona a los accionistas del Grupo ST, entre ellos, a Marcelo Mindlin; la empresa defiende la operación cuestionada

Por Pablo Fernández Blanco  | LA NACION

A 40 días de las elecciones, el Gobierno lanzó una ofensiva judicial sobre un grupo de empresarios, algunos de ellos de trato frecuente con la presidenta Cristina Kirchner, con inversiones multimillonarias en el país.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció a los accionistas del Grupo ST, que tienen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero. Lo hizo a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.

Entre los denunciados, hay algunos nombres célebres del empresariado argentino. El más conocido es el de Marcelo Mindlin, un avezado financista y presidente de Pampa Energía, el holding eléctrico más importante del país, cuya nave insignia es la distribuidora eléctrica Edenor. También está en la lista su hermano Damián y Gustavo Mariani, que forma parte del mismo grupo; el desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf; el banquero Pablo Peralta, que pasó por Bansud, y ahora es uno de los dueños del BST; Roberto Domínguez, un ejecutivo tradicional de la cityporteña y de buena relación con el titular del Macro, Jorge Brito; Eduardo Oliver y Roberto Ruiz.

Mindlin se reunió en varias ocasiones con Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina Kirchner y fue, durante años, un interlocutor habitual del ministro de Planificación, Julio De Vido. Su equipo técnico, además, trabaja contra reloj para sumar a Pampa a un proyecto de inversión con YPF, que se podría anunciar la semana próxima. Sus colaboradores, sin embargo, sostienen que no planean anuncios inminentes.

La iniciativa contempla un desembolso de Pampa para producir gas en una concesión de YPF. Eso le permitiría a la petrolera ampliar su oferta del insumo y al holding eléctrico contar con combustible barato para sus centrales de generación. De manera que el empresario acusado por el Gobierno se convertiría en socio del Estado.

Más de $ 100 millones

La Procuraduría cuestiona la inyección de "más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas. Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados".

La crítica generó sorpresa en las oficinas de Mindlin. De acuerdo con fuentes cercanas al empresario, la operación fue hecha en 2007 y el BCRA la aprobó en 2009, "luego de extensos trámites que corroboraron el origen y la legalidad de los fondos".

"Apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos SA se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el BCRA", sostuvo.

"Ante estos episodios, Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación", sostiene el organismo oficial.

Mindlin es primo del canciller Héctor Timerman. Comenzó a construir su espacio en el sector eléctrico tras la separación comercial con Eduardo Elsztain, el dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA, a principios de la década.

En materia energética, además de Edenor, comparte el control de Transener, la transportadora de electricidad en alta tensión que presta más del 90% del servicio en el país, y seis centrales de generación (térmicas e hidroeléctricas) distribuidas en Mendoza, Salta, Neuquén y Buenos Aires.

Una denuncia que genera sospechas

La Procuradoría cuestiona una operación de 2007

Marcelo Mindlin // Presidente de Pampa Energía

• Compra de un banco
  En 2007, un grupo empresario liderado por Marcelo Mindlin adquirió el Banco Servicios y Transacciones (BST). El Central aprobó la operación en 2009

• Denuncia
  Ayer, la Procelac difundió que presentó una demanda contra los principales accionistas de la entidad por una operación que considera sospechosa

• Cercanos
  Mindlin fue un empresario cercano al kirchnerismo durante años. Pero empezó a tener problemas cuando llegó La Cámpora

Un magnate británico, en la mira oficial

La lista de empresarios demandados por el Gobierno incluye un nombre cuya exposición pública en el país es inversamente proporcional a sus negocios millonarios. Se trata del magnate británico Joseph Lewis. Más conocido como "Joe", es dueño de las tierras que rodean al Lago Escondido, cuyo acceso está restringido al público.

Si bien las empresas de Mindlin nunca reconocieron en público su vínculo con Lewis, es uno de los grandes inversores en las iniciativas del empresario eléctrico. Según el libro Los Patrones de la Argentina K, de Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco, que hace un recuento de la actividad del empresario en el país, es uno de los principales inversores silenciosos en Pampa Holding, que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país y una de las mayores compañías de servicios públicos.

Lewis es dueño de resorts privados en la Florida y Las Bahamas, pero a la hora de hacer negocios tiene una predilección especial por la Argentina. A fines de 1995, Charles, hijo de Joe y también millonario, debutó como empresario local con la apertura de la primera sucursal de la cadena Hard Rock Café en la Argentina, la exclusiva terraza del Buenos Aires Design, en Pueyrredón y Libertador, en pleno centro de Recoleta.

Días antes de la inauguración descubrió que otra persona tenía registrada en el país la marca internacional. Meses después resolvió el problema, pero tuvo que inaugurar el local, para lo cual había traído incluso a la cantante estadounidense Sheryl Crow, con el logo del Hard Rock tapado por una bandera.

Por medio del grupo Tavistock, tiene participación en más de 200 empresas distribuidas en al menos 15 naciones. Sin embargo, tiene oficinas en apenas un puñado de países. La Argentina comparte ese privilegio junto a Estados Unidos, Suecia y Luxemburgo, entre otros.

De acuerdo con la revista Forbes, Lewis tiene una fortuna cercana a los 4000 millones de dólares, que lo colocan en el puesto 290 entre los hombres más ricos del planeta.