Mostrando las entradas con la etiqueta Oyarbide. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Oyarbide. Mostrar todas las entradas

Oyarbide se apartó de una causa contra Moreno por "violencia moral"


Tras el cacerolazo, Oyarbide se apartó de una causa contra Moreno por "violencia moral"

El juez decidió bajarse de la investigación por la denuncia por amenazas contra una despachante de aduana por parte del secretario de Comercio Interior; lo hizo luego de la protesta de anoche frente a su casa de Recoleta


l juez Norberto Oyarbide se apartó de la causa contra Guillermo Moreno por amenazas contra una despachante de aduana luego del sorpresivo cacerolazo que sufrió ayer frente a su departamento de Recoleta. El magistrado alegó "violencia moral".
Paula De Conto, la despachante que hizo la denuncia confirmó esta mañana que desde el juzgado de Oyarbide, de hecho, ya le habían informado que el magistrado dejó la causa. "Es una muestra de que que cuando nos unimos, se puede", afirmó y destacó que la decisión de apartarse se produjo por la protesta que se hizo en el domicilio de Recoleta.
En declaraciones a TN, la denunciante del secretario de Comercio confirmó que quedará a la espera de que se defina nuevo tribunal. "La denuncia no la voy a retirar, porque los hechos sucedieron. Voy a seguir adelante", indicó.

[ View the story "Escrache a Oyarbide en la puerta de su casa" on Storify ]
De Conto aseguró que, tras recibir un llamado intimidante de Moreno, se dirigió a la Secretaria de Comercio con otras dos mujeres empresarias y fue maltratada y amenazada. La información fue revelada el domingo pasado en el programa Periodismo para Todos .

"Me gritaba que yo trabajaba para una empresa fantasma, que él no lo iba a tolerar. Que por eso yo no iba a poder trabajar más. Le dije que era una empresa inscripta en la Inspección General de Justicia, en la AFIP. Si fuera fantasma, una empresa no se va a inscribir como sociedad. Está inscripta en la AFIP como importador de teléfonos de línea", dijo.
La denuncia, en concreto, es por "abuso de autoridad", "violencia de género" y "amenazas" contra Moreno, y en la misma interviene el fiscal federal Patricio Evers


La Nación

La Justicia cerró la causa por enriquecimiento ilícito que afectaba a la Presidenta


Jueves 16 de agosto de 2012 | 19:00

La Justicia cerró la causa por enriquecimiento ilícito que afectaba a la Presidenta

Canicoba Corral sobreseyó a Cristina Kirchner en un expediente que permanecía archivado, que investigaba el patrimonio presidencial entre 2005 y 2007

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó hoy a la presidenta Cristina Kirchner en una causa por presunto enriquecimiento ilícito entre 2005 y 2007, que había sido archivada en abril de 2008.
El magistrado transformó en sobreseiminto el archivo del expediente, en virtud que por el paso del tiempo no se incorporaron nuevas pruebas que ameriten continuar con la pesquisa, informaron hoy fuentes judiciales.
Según informó la agencia DyN, el magistrado sostuvo que el cierre del expediente evitaba una situación de incertidumbre y sospecha sobre la Presidenta.
Canicoba Corral también sobreseyó al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, denunciado junto a su esposa, en virtud de la exención de la acción por su muerte, tal como establece el Código Procesal.

La causa

La causa se inició en febrero de 2008 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans para que se investigue el incremento patrimonial que había tenido el matrimonio Kirchner, de 11 millones de pesos desde 2003.
La denuncia de Monner Sanz terminó archivada por orden de la Cámara Federal porteña, que incluso rechazó un planteo del entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, para que la pesquisa siguiera en pie.
El letrado sostuvo que cuando los Kirchner llegaron a la presidencia en 2003 tenían un patrimonio por un total de 6.851.810 y que en 2007, cuando Néstor Kirchner dejó la Presidencia y asumió su esposa, era de 17 millones.
El juez rechazó el 11 de abril de 2008 la denuncia al entender que los bienes estaban debidamente declarados, lo que fue confirmado por la Cámara Federal en julio de ese mismo año.
Los Kichner también habían sido sobreseídos por el juez federal Norberto Oyarbide en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito por el incremento -de 2008 a 2009- de su patrimonio en 158 por ciento: de 17.824.941 pesos a 46.036.711.

Schoklender: un informe del BCRA refuerza las dudas


Jueves 16 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa
Presunto desvío millonario

Schoklender: un informe del BCRA refuerza las dudas

Advierte que $ 298 millones de cuentas de las Madres fueron a beneficiarios "sin identificar"
Por Paz Rodriguez Niell  | LA NACION

Un nuevo informe del Banco Central sobre "la ruta del dinero" que ingresó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo acrecienta las sospechas de un desvío multimillonario de fondos: el informe destaca que hay 298.184.804 pesos cuyo destino final no pudo determinar.
Se trata de dinero, casi todo proveniente de las arcas públicas, que salió de las cuentas de la Fundación a través de 12.297 operaciones. En todos los casos sus beneficiarios figuran como "sin identificar" en el informe del Banco Central.
Este documento releva en cambio, entre los beneficiarios que sí se conocen, a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que recibieron en sus cuentas personales 1.900.000 pesos y 11.203.760 pesos, respectivamente, sólo entre 2009 y 2011.
El ranking que elaboró el Banco Central de los principales destinatarios de fondos de la Fundación muestra un dato llamativo: dos sociedades anónimas dedicadas a actividades agropecuarias figuran entre los cinco principales destinatarios de dinero de las Madres. Son Cabaña Agropecuaria Zonda y Agropecuaria Monte León, que cobraron, entre las dos, cheques por un total de 55 millones de pesos.
Estas empresas, que no habrían dado contraprestación alguna a la Fundación, ya habían despertado sospechas. Sus autoridades están en la lista de imputados que el juez Norberto Oyarbide citó a indagatoria.
En este expediente judicial, Sergio y Pablo Schoklender están imputados -y estuvieron presos- acusados de fraude y lavado de dinero por el presunto desvío de dinero que debía destinarse a la construcción de viviendas. La sospecha del juez es que se habrían desviado 283 millones de pesos. El informe presentado por el Banco Central en el expediente refuerza esta hipótesis.
Advierte que las firmas Meldorek (de Schoklender) y Antártica Argentina, sospechadas de ser "fantasmas", recibieron $ 3.432.367 y $ 2.922.900 cada una entre 2009 y 2011, pese a que no se conoce contraprestación que justifique esos pagos.
En cuanto al origen del dinero, el informe sostiene que más del 90% provino de organismos públicos. Menciona a la Municipalidad de Tigre, con $ 118 millones; al Instituto de la Vivienda porteño ($ 81 millones), y al Tesoro de la provincia de Chaco ($ 39 millones). Más lejos de los principales aportantes aparecen otros organismos, como Télam, origen de $ 1,2 millones.
El informe fue elaborado por dos funcionarias de la Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales del Banco Central, Anabella Bernardi e Irene Paula Veisberg. Ellas respondieron al pedido de Oyarbide de determinar "la ruta del dinero que fuera aportado por el Estado" en las cuentas de la Fundación y otras vinculadas. Ambas advierten que esos fondos se destinaron "al pago de haberes y a distintas personas físicas y jurídicas sin poder determinar exactamente la actividad desarrollada por ellas".
AMPLÍAN LA DENUNCIA CONTRA OYARBIDE
Sergio Schoklender sumó a su contraataque una nueva denuncia contra el juez Norberto Oyarbide. Esta vez cuestionó su ostentación de joyas, más allá de anillo de brillantes por el que se lo investiga. Mencionó que el juez usa una escarapela de diamantes y topacios, y otro anillo de diamantes. Cuestionó, además, sus trajes de marca, que exceden sus ingresos. Sumó su denuncia a la causa por enriquecimiento contra Oyarbide que sigue el juez Sergio Torres. Allí pidió secuestrar supuestas grabaciones de Oyarbide en un prostíbulo gay, allanar su casa y que sus custodios declaren sobre las fiestas y eventos a los que asiste el juez


Schoklender le pidió a Oyarbide que le devuelva la plata de la fianza


Martes 14 de agosto de 2012 | 20:01

Schoklender le pidió a Oyarbide que le devuelva la plata de la fianza

Se trata de los 40.000 pesos que el ex apoderado de Madres depositó para su excarcelación y que, asegura, tienen que reintegrarle; pidió al juez federal ser detenido si no le devuelven el dinero



ergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo , pidió hoy al juez Norberto Oyarbide que vuelva a detenerlo si no acepta ninguna de las propuestas que él presentó para que le devuelvan los 40 mil pesos de la fianza desembolsada para su excarcelación. Adujo que había obtenido el dinero "en calidad de préstamo" por su amiga Patricia Beatriz Alonso, a la que, aseguró, tiene que restituírselos ahora.
"Ante la obligación moral de restituir el préstamo recibido, solicito a Vuestra Señoría considere revocar el beneficio otorgado y determinar fecha y hora para estar a derecho y proceder nuevamente a mi detención, permitiendo así la restitución del dinero depositado por parte de la señora Alonso", consignó en su escrito el ex responsable del plan de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" según aseguró la agencia DyN.
Schoklender propuso a Oyarbide que a cambio de la devolución de los 40 mil pesos de caución real, aportados por Alonso para que él recuperara la libertad, acepte "un seguro de caución" o "la sustitución por alguno de los bienes inhibidos a su elección" o "la caución juratoria".
"Carezco de medios no sólo para afrontar la restitución de la caución real cuyo monto solicité [a Alonso] en calidad de préstamo, sino ya para satisfacer las mínimas necesidades personales", proclamó.
Para el caso de que el juez se niegue a cualquiera de sus propuestas, Schoklender solicitó que "se revoque el beneficio de la excarcelación que fuera concedido".

La causa

Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo , está acusado de liderar una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos destinados a esa entidad para la construcción de viviendas sociales, a través del programa "Sueños Compartidos".
Schoklender, pasó unos 50 días días detenido en la cárcel federal de Ezeiza y salió en libertad el mes pasado, tras pagar la fianza de 40 mil pesos. La Cámara Federal le redujo el monto de la caución, determinada en primera instancia en 4 millones de pesos.
Asimismo, están imputados su hermano Pablo -también ex apoderado- y el contador Alejandro Gotkin, como presuntos organizadores de esa asociación ilícita.
Oyarbide investiga si los fondos fueron desviados para la compra de diversos tipos de bienes, muchos de ellos suntuarios.

La Nacion

Schoklender, libre


Viernes 06 de julio de 2012 | 20:51

Schoklender, libre: "Ahora hay malversación en Madres con el beneplácito de Oyarbide"

El ex apoderado de la Fundación fue excarcelado luego de pagar $ 40 mil de fiaza; acusó al Gobierno de inventar la causa en su contra y criticó al juez federal


estido con ropa de gimnasia totalmente negra y con una bolsa de supermercado en la mano, el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender fue excarcelado luego de pagar 40.000 pesos de fianza. Cerca de las 20 de hoy, desde la puerta del penal de Ezeiza, el ex mano derecha de Hebe de Bonafini acusó al Gobierno y al juez federal Norberto Oyarbide por haber ordenado su captura y denunció que desde que dejó la organización, en mayo del año pasado, "vaciaron" 130.000.000 de pesos de la entidad de derechos humanos.
"Ahora hay malversación con el beneplácito de Oyarbide", disparó Schoklender a la prensa, a la salida del penal, donde estuvo alojado desde el 15 de mayo pasado. La misma suerte corrieron su hermano Pablo y el contador Sergio Gotkin, luego de que la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal redujera esta mañana el monto de la caución impuesta por el juez Oyarbide, que había determinado sumas de entre dos y cuatro millones de pesos.
Los tres detenidos están acusados de integrar una asociación ilícita que desvió cerca de 300 millones de pesos de los 780 que el Estado le entregaba a Madres para la construcción de viviendas sociales en varios puntos del país.


"Se demostró que era mentira lo que denunciaban", aseguró Schoklender, que consideró que su liberar "era lo que correspondía", y graficó: "Fue un cachetazo a la cara de Oyarbide". El ex apoderado de Bonafini denunció que desde que se creó un fideicomiso, con la venia del intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutierrez, "se vaciaron casi 130 millones de pesos, echaron más de 120 profesionales y 6000 trabajadores, paralizaron la totalidad de las obras y se está tratando de hacer un negociado con Venezuela".
Schoklender acusó por su desplazamiento de Madres al vicepresidente Amado Boudou, al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini; al secretario de Obras Públicas, José López, y su segundo, Abel Fatala. "Supusieron que sacándome iban a poder meter mano en una caja que nunca les había permitido tocar. Ahora tendrán que responder", disparó.


La Nación

Investigarán al juez Oyarbide por un anillo


Jueves 14 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Investigarán al juez Oyarbide por un anillo



El fiscal federal Luis Comparatore pidió ayer que la Justicia abriera una causa contra el juez Norberto Oyarbide para investigarlo por la compra de un anillo de diamantes que, según contó el propio magistrado a allegados de los tribunales, le costó unos 250.000 dólares.
Comparatore le pidió al juez Sergio Torres que tomara las primeras medidas de prueba en este expediente; entre ellas, "consultar a la Unidad de Información Financiera (UIF)" para que informe "si se ha reportado alguna operación que refleje la adquisición" del anillo, informó la agencia DyN.
El caso se inició por una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que presentó el sindicalista Juan José Zanola sobre la base de información publicada por LA NACION. Zanola estuvo preso dos años por orden de Oyarbide en la causa de la "mafia de los medicamentos".
"Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años", explicó el juez el año pasado, cuando llegó a Comodoro Py con el anillo. "Es un brillante dorado, no todos saben lo que es...", afirmó entonces. Además de la compra del anillo, Zanola pidió que se investigaran las últimas vacaciones de Oyarbide en un exclusivo hotel de Punta Cana.

La Nación

Tras la detención de Sergio Schoklender, se entregó su hermano Pablo

Martes 15 de mayo de 2012 | 18:37



La Nación

Tras la detención de Sergio Schoklender, se entregó su hermano Pablo


Oyarbide ordenó su captura tras indagar al ex apoderado de Madres esta mañana; también fue apresado Alejandro Gotkin; se los investiga por el desvío de millonarios fondos públicos

Sergio Schoklender fue detenido tras ser indagado por el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por el desvío millonario de fondos públicos cuando era apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, donde administraba el programa de viviendas sociales "Misión Sueños Compartidos".
El magistrado también ordenó la detención de Pablo Schoklender, el menor de los hermanos, quien no fue encontrado en su domicilio pero se entregó varias horas después.
El tanto, el juez ordenó la captura de Alejandro Gotkin, socio de Schoklender en las empresas Antártica Argentina y Meldorek S.A. El empresario fue apresado esta tarde en su domicilio de esta capital y trasladado a una dependencia de la Policía Federal.
Gotkin y Pablo Schoklender están acusados de ser organizadores de una asociación ilícita, presuntamente liderada por Sergio Schoklender, según entendió el juez federal Norberto Oyarbide.
Oyarbide le comunicó a Schoklender su detención luego de que le leyeran al acusado las imputaciones que pesan sobre él en el sumario de la causa. El ex apoderado quedó detenido ante el riesgo de que "entorpezca la causa", fue trasladado al penal federal de Ezeiza.
"Voy a declarar y contestar todo lo que me pregunten", había dicho esta mañana Schoklender en declaraciones periodísticas antes de ingresar a los los tribunales de Comodoro Py. Aseguró que "trataron de armar algo" y que no había motivos para imputarlo.
Schoklender ingresó al juzgado federal número 5 de Oyarbide vestido con un jean negro, zapatillas deportivas negras, un chaleco negro y un pulóver celeste a rayas de colores, acompañado por su defensor oficial, Perla Martínez de Buck.
Consultado sobre por qué consideraba que demoró tanto en inicarse la ronda de indagatorias, el ex apoderado respondió: "Cada cosa que inventaban se les caía y trataban de armar algo".
Schoklender fue el primero de 26 imputados en ser indagado por el juez. Además de ordenar sobre Pablo Schoklender y Alejandro Gotkin la captura inmediata, Oyarbide los citó a declarar para los próximos días y porteriormente lo hará Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de Madres.
La acusación sostiene que los imputados están involucrados en desviar 25 millones de pesos que eran destinados al plan de viviendas "Sueños Compartidos", según un cálculo realizado por el fiscal Jorge Di Lello.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió en total $ 765 millones del Estado para edificar miles de casas en varios puntos del país mediante convenios con municipios o gobiernos provinciales que estaban obligados a construir con la organización de derechos humanos.
Según la investigación, con el desvío de fondos Schoklender habría comprado dos aviones, un yate de medio millón de dólares, terrenos, departamentos y una motocicleta.

El caso de la ex imprenta Ciccone

El caso de la ex imprenta Ciccone


Sábado 28 de abril de 2012 | Publicado en edición impresa
El perfil

Un juez "pícaro" para llevar causas sensibles

Por Hernán Cappiello  | LA NACION

Ariel Lijo es juez dos veces. Está a cargo del juzgado federal N° 4 y es juez en concursos de canarios de la Federación Ornitológica Argentina. Su último animalito lo acaba de comprar en Trenque Lauquen.
Lo de los canarios viene de años; lo de magistrado federal, desde 2004, en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, cuando integró, junto con Guillermo Montenegro, Julián Ercolini y Daniel Rafecas, el cuarteto destinado a renovar parte del fuero federal, que ya venía cuestionado desde la década menemista.
De todos modos, junto con Montenegro -actual ministro de Mauricio Macri en la Ciudad- fueron los que más rápidamente se adaptaron al fuero. Ocupó en su concurso el quinto lugar y fue el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, quien le anunció formalmente que iba a ser juez federal. Antes había sido prosecretario en la Sala I de la Cámara Federal mientras era camarista la fallecida Luisa Riva Aramayo, una jueza que entendía muy bien la política de la década menemista.
Allí compartió el trabajo con Gabriel Cavallo, que iba a ser juez federal, camarista y su cuñado. El propio Cavallo le tomó juramento a Lijo cuando lo designaron juez federal, el más joven de todo el fuero. Además de compartir con su ahora ex cuñado su pasión por Boca Juniors, heredó su juzgado.
Lijo, de 43 años, manejó con cintura política causas complicadas. Le tocó procesar a María Julia Alsogaray, al ex juez federal Carlos Liporaci y a Alberto Kohan, ex ministro y secretario general de la Presidencia durante el menemismo. Elevó a juicio la segunda parte de la causa por el ataque contra la AMIA, donde acusó de encubrimiento al ex presidente Carlos Menem, al jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, y al ex juez Juan Galeano, entre otros.
Lijo es, además, un campeón. En pareja con su hermano Alfredo ganó la Rody Cup, el premio máximo de un torneo de truco anual que se disputa entre jueces federales, camaristas y empresarios. Lo atestigua una gran copa que exhibe, orgulloso, en el alfeizar de la ventana de su despacho, que siempre huele a puros, una afición del magistrado. El certamen debe su nombre al juez Rodolfo Canicoba Corral, maestro en disimular que a veces no llega ni a 25 cuando canta falta envido.
Lijo se lleva bien con la jueza María Servini de Cubría, que le deja el juzgado en sus licencias, pero no le pasa lo mismo con Norberto Oyarbide.

Las escuchas del hermano

Ambos comparten pasillo; sus despachos están uno frente al otro, pero no se dirigen la palabra. Ocurre desde que Oyarbide incluyó en un fallo transcripciones de una escucha telefónica que disgustó a su vecino. Allí, "Fredy" Lijo, hermano del juez, aparecía hablando con unos de los imputados en la causa de la mafia de los medicamentos. "Fredy" Lijo, a quien todos conocen bien en los tribunales de Comodoro Py 2002, es abogado y entra con soltura en muchos de los juzgados del fuero.
Con la habilidad que le da ventaja en el juego campero, donde la picardía manda, Lijo maneja su juzgado, donde actualmente el caso por las coimas que admitió Siemens que pagó para conservar el contrato por el DNI. Allí investiga a dos ex presidentes: Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Investiga desde hace dos años, sin resultados, si aportantes de campaña al kirchnerismo en 2007 se beneficiaron con negocios con el Estado.
Archivó la causa que investigaba incidentes ocurridos en una reunión de directorio de Papel Prensa del 14 de julio de 2010, donde participó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero de ese episodio desprendió una investigación para saber si el candidato del Gobierno para ser el nuevo procurador, Daniel Reposo, intentó sobornar a un testigo. A Moreno le dio una alegría cuando procesó por fraude a la ex directora del Indice de Precios de Consumo (IPC) del Indec Graciela Bevacqua por pagar horas extras y presentismo a un empleado que estaba de vacaciones.
Hace un año, Lijo se casó en segundas nupcias. Fue una fiesta inolvidable en el Sheraton Pilar, donde estaban sus colegas. Pero también Daniel Scioli, José Pampuro, el banquero Jorge Brito. Enrique Nosiglia, Diego Santilli Aldo Roggio, Cavallo y el taxista Omar Viviani. Arrancaron el baile al ritmo de la cumbia y degustaron langostinos de entrada y carré de cerdo de principal.
Extrovertido y afable, Lijo suele llevar sus causas con discreción. Máxime ésta, donde no se trata de juzgar canarios, sino que el investigado es el vicepresidente.

Gobierno de Kirchner: Cruce entre Schoklender y Miceli en Tribunales

La causa de las Madres

Cruce entre Schoklender y Miceli en Tribunales


Se vieron en una audiencia judicial

Martes 06 de marzo de 2012

El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender protagonizó ayer un pequeño escándalo en Tribunales cuando se cruzó con la ex ministra de Economía Felisa Miceli, que declaró como testigo en la causa de las obras ejecutadas por el organismo de derechos humanos donde trabajó la ex funcionaria.
Schoklender se quejó ante la mesa de entradas del juzgado porque no lo habían notificado de la declaración testimonial para estar presente. El ex colaborador de Hebe de Bonafini tiene este derecho porque ademas de ser el principal imputado en el caso en que se investiga fraude y lavado de dinero es su propio abogado y como tal puede controlar la prueba.
Pero la cuestión no pasó a mayores, pues finalmente se autorizó a Schoklender intervenir en la audiencia y preguntarle a Miceli sobre una auditoría que se había realizado sobre los números de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Miceli trabajó en esa organización luego de que se vio obligada a renunciar como ministra de Economía, porque la policía encontró una bolsa con 100.000 pesos y 31.670 dólares en el baño de su despacho. Espera desde hace dos años que el Tribunal Oral Federal N° 2 la enjuicie.
Schoklender, investigado desde mayo del año pasado, sigue aguardando que Oyarbide lo cite a prestar declaración como imputado. El juez está terminando de juntar las evidencias para interrogarlo junto con su hermano Pablo y otra docena de acusados de desviar fondos públicos recibidos para construir viviendas sociales, que en parte terminaron en las cuentas de los Schoklender. En el juzgado habían asegurado que las indagatorias se iban a concretar los primeros días de marzo, pero el juez sigue demorando la medida.


La Nación

Gobierno de Kirchner: La curiosa historia de la denuncia a Boudou que reflotó Oyarbide

El caso Ciccone / La investigación que se disputan dos juzgados

La curiosa historia de la denuncia a Boudou que reflotó Oyarbide



Domingo 04 de marzo de 2012 

Orlando Pacífico, el otro denunciante del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. O, en rigor, el primer y reaparecido denunciante.
Pacífico vive en Mataderos, pero pide a LA NACION que no precise la dirección exacta. "Ya me pegaron dos tiros en el auto y siguieron a mi hija. Me la banco, pero no quiero poner en riesgo a mi familia", dice, sentado en el living de su casa, con la pierna derecha extendida. Quedó cojo, con problemas en sus oídos y la cicatriz de una esquirla en la cabeza a raíz de su paso por la guerra de las Malvinas.
Sargento y buzo táctico del Ejército, ex entrenador de comandos y de las fuerzas especiales de la Gendarmería y de la Policía, pasó a retiro en 1987, por carapintada. "Estuve en Campo de Mayo, a la derecha de Aldo Rico", confirma. Y años después fue detenido en la causa AMIA como supuesto miembro de una banda que robaba armamento de cuarteles militares -"me comí casi un año adentro gratis porque no tenía nada que ver"-, pero lo peor no fue eso.
Ahora Pacífico sabe que hasta sus amigos le reprochan que haya ratificado su denuncia, lo que le abrió la puerta al juez federal Norberto Oyarbide para intentar quedarse con la causa. La causa contra Boudou por el caso Ciccone está hoy en manos del fiscal federal Carlos Rívolo, pero Oyarbide podría unificar la investigación si prueba que su expediente es anterior.
Se habla, y Pacífico lo sabe también, de dinero. "Mirá cómo vivo. Yo no trabajo para nadie, no busco un negocio, ni tengo filiación política desde que lamentablemente Rico destruyó el Modín. Yo sólo denuncié lo que escuché y lo que vi, y mi primera denuncia fue en abril, cuando nadie hablaba de Ciccone", desafía.
Pacífico cuenta que tiene una oficina en Liniers, pero como se suele mover por la zona de plaza Lavalle, desde hace 12 o 13 años usa el bar Tribunales Plaza, de Talcahuano y Tucumán, como centro de operaciones. Escoge su mesa, dice, según qué amigos estén, y que cuando va con su laptop, se sienta en una en particular, con un enchufe a la derecha. Así fue cómo escuchó lo que comentaban en la mesa de atrás. Y tomó nota, dice, de lo más llamativo. "Un tipo reclamaba su comisión y amenazaba con ir a los medios para contar todo", afirma.
-¿Contar qué?
-No sé, lo que escuché fue que el tipo les exigía su parte a los otros dos que estaban con él por hacer el contacto con altos funcionarios de la AFIP y abrir la puerta del director para un negocio con Ciccone y quedarse con 230 millones de pesos.
-¿Vio quiénes estaban en esa mesa?
-No, yo estaba de espaldas y no podía darme vuelta, pero por el acento eran porteños y uno al menos era abogado porque lo trataban de "doctor". Después, el que creo que reclamaba se levantó y pasó por adelante mío. Tenía unos 60 años, con un traje azul precioso, muy elegante, un tipo de nivel, con cara de tipo español, de cara redonda y tez blanca.
-Dice que anotó lo más llamativo. ¿Qué fue?
-Lo que denuncié. Algunos montos y algunos apellidos, como Ciccone, Amato y Capirone.
Ciccone es el nombre de la imprenta y el apellido de sus dos grandes popes, los ya octogenarios Nicolás y Héctor; Pablo Amato es el yerno de uno de ellos, y Jorge Enrique Capirone es el abogado y contador que desembarcó tras la quiebra y resurgimiento de la imprenta como su nuevo vicepresidente, junto con Alejandro Vandenbroele, el hombre señalado como supuesto testaferro de Boudou.
Pacífico tomó entonces una decisión singular. Dice que buscó por Internet para verificar qué había escuchado, que encontró alusiones a la quiebra de Ciccone, que fue al juzgado y revisó el expediente, y que luego radicó la denuncia. Primero ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), el 26 de abril del año pasado; luego, como no avanzaba, ante el fuero en lo Penal Tributario, donde la archivaron, y el 14 de noviembre, en Comodoro Py. Por sorteo tocó Oyarbide.
-¿A usted lo mandó Boldt a radicar la denuncia?
-¿Quién es Boldt?
-Es la empresa rival y gran perjudicada por el resurgimiento de la ex Ciccone.
-No tengo idea qué es Boldt. Lo denuncié porque me indignó la impunidad con la que hablaban de robarse 230 millones en un país en el que los pibes se mueren de hambre. Yo creo que esa empresa, adeudada como estaba, tendría que haber pasado a manos del Estado.
-Cuando estalló el caso por la mujer de Vandenbroele, sus amigos me contaron que usted no pensaba ir a ratificar su última denuncia. Y luego, cuando sí la ratificó, hasta le preguntaron si usted cobró de la gente de Boudou por hacerlo y que la causa se la quede Oyarbide.
-No, no. Me malinterpretaron. Yo nunca dije que no iría a ratificarla. Lo que pasó fue que Oyarbide dice que mandó la cédula [de notificación] a mi oficina en Liniers, pero ahí nunca llegó. Y cuando vi por televisión que hablaban de mí y que no me había presentado, fui al juzgado directamente.
-¿Estuvo con Oyarbide?
-No, ni mi interesa, lo mismo que Boudou. Si está metido, es tema de él. Lo denuncié porque me dio asco cómo estos tipos se llevaban 230 millones entongados con la AFIP. Y me sublevó la soberbia con que hablaban, como sabiendo que no pasará nada


La Nación

Gobierno de Kirchner: Ciccone: Oyarbide dio otro paso

Ciccone: Oyarbide dio otro paso


Apuró la ratificación de una vieja denuncia y abrió una causa paralela; desacreditan a la esposa de Vandenbroele


Sábado 25 de febrero de 2012

El juez federal Norberto Oyarbide apuró el paso en las últimas horas e impulsó una causa paralela en la que se investiga al vicepresidente Amado Boudou por sus vínculos con los empresarios que se hicieron cargo de la imprenta Ciccone Calcográfica y participaron en una oferta para imprimir papel moneda.
En los tribunales se sospecha que Oyarbide quiere apurar el caso para quedarse con la investigación contra Boudou , actualmente en manos de su colega Daniel Rafecas, que lo delegó en el fiscal Jorge Rívolo.
Las reglas procesales establecen que cuando dos jueces están en el mismo caso tiene prioridad el que comenzó a investigar primero o el que mas avanzó en el asunto.
Oyarbide recibió por sorteo el 14 de diciembre una denuncia del ex combatiente de Malvinas Jorge Pacífico. Pero el denunciante nunca se presentó a ratificarla, por lo que el caso había quedado archivado.
Mientras tanto, a mediados de febrero el abogado Ricardo Monner Sans radicó otra denuncia, que es la que investiga Rívolo.
Cuando esta causa comenzó a avanzar y el fiscal tomó las primeras medidas, pidiendo datos a diversos organismo del Estado, Oyarbide volvió a convocar a Pacífico a ratificar la denuncia. Lo había citado para el 28 de febrero.
Pero ayer se supo en tribunales que Pacífico "se presentó espontáneamente" en el juzgado de Oyarbide -de acuerdo con fuentes de ese tribunal- y pidió ratificar su denuncia.
El juez de inmediato hizo lugar a su pedido y diez minutos antes de las 13.30, cuando termina el horario judicial, con la denuncia ratificada, envió la causa a la fiscalía de Jorge Di Lello, para que dictamine si entiende que hay elementos para avanzar en la investigación de un delito o no.
El asunto será analizado por Di Lello el martes, cuando se reanude la actividad en tribunales, después del feriado del lunes.
Antes de decidir si hay o no delito, el fiscal se pronunciaría por la competencia. Di Lello no sería partidario de que el caso quede en manos de Oyarbide y apoya que Rívolo siga con la causa. De todos modos, lo resolverán entre Oyarbide y Rafecas, porque hay jurisprudencia que señala que no es agravio para el fiscal qué juez investigue el caso.
Boudou es investigado por Rívolo por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. Se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en levantar la quiebra de Ciccone y favoreció que quedara en manos de conocidos suyos que a priori no tendrían la solvencia económica como para haber aportado el dinero que implicaba el negocio.
Entre los indicios que analiza el fiscal se cuenta la declaración de Laura Muñoz, la esposa de Alejandro Vandenbroele, que dijo que su marido es testaferro de Boudou.
Pero ayer Azniv Tokatlian, la madre de Muñoz, afirmó en radio La Red que su hija "tiene problemas para conocer la realidad". Y añadió: "Crea su propia realidad. Miles de veces vivimos las mismas situaciones, pero luego ella contaba algo totalmente diferente". Dijo que la señora "sufre paranoia" y admitió que está pensando en recurrir a la Justicia porque no la deja verse con sus nietos.
Tokatlian afirmó: "Es hostil hacia todos los que no creen en sus mentiras. Es hostil conmigo, con su hermana, con Alejandro, con sus tíos".

La Nación


Gobierno de Kirchner: Declararon nulos los mails de Jaime



Gestión bajo sospecha / Una decisión que beneficia al ex secretario de Transporte

Declararon nulos los mails de Jaime


Oyarbide sostuvo que la Policía no preservó las computadoras y pudieron existir adulteraciones; varias causas podrían cerrarse



A fines de 2010, la Justicia dio con miles de mails en las computadoras de la mano derecha de Ricardo Jaime que desnudaban negocios oscuros a costa del Estado. Su revelación provocó un gran escándalo y la apertura de varias causas penales, pero hoy todas esas investigaciones quedaron a un paso del archivo: el juez federal Norberto Oyarbide dijo que los mails no son válidos y los anuló como prueba.
El fallo que favorece a Jaime fue firmado ayer, el día que las políticas de transporte público -que dependieron de él durante casi seis años- volvieron a ser el centro de las críticas más duras por la tragedia de Once.
Oyarbide afirmó que "la cadena de custodia" de las computadoras donde se hallaron los mails "ha sido violada" porque la Policía Federal, que hizo el primer peritaje sobre las máquinas, no tomó los recaudos para garantizar que no se adulteraran los correos. "No se puede asegurar -sostuvo el juez- que el contenido de las computadoras es el mismo que se recolectó al momento del secuestro de éstas y que no ha sido alterado, ni cambiado o destruido."
Este fallo provoca un alivio inesperado para el ex secretario de Transporte y para su asesor Manuel Vázquez, el dueño de las computadoras. Y no sólo para ellos. La revelación de los correos había preocupado también a grandes empresarios que aparecen mencionados.
Por un lado, los mails aportaron revelaciones para causas judiciales que estaban en trámite, pero además provocaron la apertura de cinco expedientes para investigar posibles negociados hasta entonces desconocidos para la Justicia. Tráficos de influencias, negocios con el Estado a medida de empresas amigas, comisiones por gestiones de dudosa legalidad y una búsqueda desesperada de fondos para campañas kirchneristas salen a la luz en los correos.
Las nuevas causas abiertas como consecuencia de ellos no se cerrarán de inmediato, pero agonizan. Sólo subsistirán si tienen pruebas independientes, autónomas de los correos.
No obstante, la situación judicial de Jaime sigue siendo complicada. Enfrentará un juicio por haber recibido dádivas de empresas a las que debía controlar, que le pagaron vuelos en aviones privados, y avanza su causa por enriquecimiento ilícito.
Fue en el caso del enriquecimiento donde se encontraron los mails, pero este caso no corre peligro: el fiscal Carlos Rívolo, que impulsa la investigación, no utilizó los correos como prueba cuando pidió la indagatoria del ex secretario de Transporte; lo hizo basado en otros elementos.
Antes de citar a Jaime como acusado, Oyarbide decidió ordenar un peritaje sobre sus bienes, que se iniciará en los próximos días.
La nulidad de los mails declarada ayer fue pedida por las defensas en 2010, pero entonces Oyarbide rechazó los planteos. El caso pasó entonces a la Cámara Federal y en mayo de 2011 los jueces de la Sala I anularon la decisión del juez: dijeron que podría haberse violado la cadena de custodia y le ordenaron hacer un nuevo peritaje en las computadoras.
Ahora, el juez cambió de opinión. Su fallo de ayer se basa en testimonios de policías que dijeron que no usan "las mejores prácticas en informática forense" a nivel internacional por "el cúmulo de causas a trabajar" y que no fajan las computadoras después de los peritajes.
Además, el juez relató que del estudio hecho a pedido de la Cámara surgió que hubo "archivos con fecha de modificación anterior a la fecha de creación" y que, por eso, no podía "afirmar inequívocamente" que no se hubieran modificado correos antes de que el caso llegara a la UBA, donde se hizo el segundo peritaje.
El juez Julián Ercolini, que investiga una compra de vagones chinos sin licitación, había ordenado su propio peritaje sobre los mails. De ese estudio surgió que ninguna de las "intrusiones" había modificado el contenido de los correos. Por eso, él los dio por válidos.
En los próximos días, Rívolo apelará el fallo de Oyarbide. La decisión final será de la Cámara Federal.

LOS CASOS QUE DESTAPARON LOS CORREOS


  • ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
    Oyarbide indagará a Ricardo Jaime, acusado de haberse enriquecido ilegítimamente. Le imputa, además, haber recibido dádivas de empresas a las que debía controlar.


  • SUBTES CON SOBREPRECIOS
    Sin licitación se adquirieron a una empresa china vagones de subtes con sobreprecios, de los que se queja en los mails.


  • MANUEL VÁZQUEZ
    Está acusado de ser testaferro de Jaime. Habría cobrado por asesorías a LAN y por negocios con Embraer por aviones para Aerolíneas.


  • TRENES BAJO SOSPECHA
    Los mails revelan el pago de comisiones en la compra de material ferroviario usado, por miles de euros, a España y a Portugal.

CULPÓ A LA POLICÍA, PERO NO LA DENUNCIÓ

El juez Norberto Oyarbide anuló como prueba los mails de Ricardo Jaime porque sostuvo que la división Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal rompió la "cadena de custodia" de las PC. Sin embargo, hasta ayer no había hecho ninguna denuncia para investigar esa responsabilidad. Oyarbide dijo que la policía admitió que no aplica las "mejores prácticas en informática forense" porque tiene demasiadas causas y poco tiempo, que no usó un bloqueador de escritura y que no fajó las computadoras tras el peritaje. Este estudio policial, además, fue inútil: no había encontrado los mails, que sólo se descubrieron en uno más profundo de la UBA.

La Nación