Gobierno de Menem: Corrupcion en la licitacion de DNI

Siemens pago coimas durante el gobierno de Menem para quedarse con el negocio de los DNI. Hace mucho que se viene investigando y se suponia que efectivamente lo hicieron pero recien ahora parece que van a admitirlo.
Kirchner hizo grandes contratos para la compra de centrales electricas ...


Siemens admitirá que pagó coimas
Lo hará ante el Departamento de Justicia de EE.UU.; en el caso de la Argentina, es por la licitación de los DNI

Martes 9 de diciembre de 2008

Carlos Pagni
Para LA NACION

En los próximos días, es posible que alrededor del 15, saldrá a la luz el resultado de una auditoría que la multinacional alemana Siemens presentó el miércoles pasado ante el Departamento de Justicia y ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. En ese informe, según precisaron fuentes de la compañía, se consignan irregularidades cometidas por la compañía, en especial el pago de sobornos a funcionarios públicos, en sus negocios en la Argentina, Venezuela y Bangladesh. Como parte de ese reconocimiento, Siemens tiene previsto pagar una multa de US$ 1000 millones. Las investigaciones del Departamento de Justicia, la SEC y el FBI comenzaron en agosto de 2007.

La presentación de Siemens promete convertirse en un caso inédito en la historia de las grandes corporaciones internacionales. El reporte, que ya encendió algunas luces de alarma en el Departamento de Estado de los EE.UU., fue realizado por el comité de auditoría del estudio jurídico Deveboise & Plimpton, una prominente firma de abogados con sede en Nueva York. Los resultados preliminares de ese trabajo indicaban, ya en agosto del año pasado, que la suma por pago de coimas en negocios realizados fuera de Alemania ascendería a más de US$ 1300 millones.

El escándalo se desató en noviembre de 2006, cuando la fiscalía de Munich allanó 30 oficinas de Siemens en Alemania y Austria y detuvo a 20 funcionarios de la empresa por su presunta vinculación con movimientos sospechosos de fondos en cuentas bancarias de Suiza y Liechtenstein. Los trascendidos de esas investigaciones judiciales hacían suponer prácticas corruptas de la compañía en muchos países, entre los que se mencionaba a Grecia, Italia y Ecuador.

El reconocimiento que hará Siemens sobre procedimientos ilegales en la Argentina se circunscribe al contrato por la fabricación de DNI durante el gobierno de Carlos Menem. No es seguro que la compañía haya admitido en este caso el pago de coimas, pero el informe de Deveboise & Plimpton hablaría, por lo menos, de fraudes contables. De reconocerse esa anomalía, el gobierno argentino vería fortalecida su posición en el pleito que sostiene con Siemens en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde la empresa exige el pago de US$ 418 millones por la rescisión del contrato durante la administración de Fernando de la Rúa. Más aún, cabe la posibilidad de que la propia multinacional alemana retire sus reclamos del Ciadi.
Capítulo argentino

En la Argentina, la justicia federal investiga el contrato realizado durante la presidencia de Menem en una causa que tuvo un trámite muy accidentado y que en estos días lleva adelante el juez Ariel Lijo. Las pesquisas se iniciaron en 1998 y en mayo de 1999 fueron archivadas. Pero, por una iniciativa de la Oficina Anticorrupción, el caso volvió a abrirse en 2004, a partir de la sospecha de que el contrato causaba perjuicios a los intereses del Estado, de que la licitación restringía la posibilidad de participación de otras empresas y que para ganar el negocio Siemens podría haber utilizado documentación irregular.

En las investigaciones en Alemania aparecieron nuevos datos sobre este negociado. Ejecutivos de la multinacional arrepentidos indicaron los nombres de funcionarios que habrían cobrado coimas y hasta el nombre de las sociedades a través de las cuales se les entregó el dinero. El juez Lijo reclamó ante la justicia alemana la apertura de los registros de esos testimonios, pero hasta ahora no tuvo respuesta.

La presentación de Siemens en Estados Unidos asegura un largo debate, en especial por una cantidad de incógnitas ligadas a la auditoría de Deveboise & Plimpton. ¿Por qué se denuncian sólo las irregularidades cometidas en esos tres países? ¿Hubo algún recorte político, derivado de las transacciones con arrepentidos? ¿Cuál fue el costo de la investigación? (Hay trascendidos sobre sumas increíbles, de más de 1000 millones de euros.) ¿Existió alguna negociación con las autoridades norteamericanas para que, aceptada la autoincriminación, se cerrara el caso ante la SEC?

Estos interrogantes serán, en poco tiempo, muy significativos para los Kirchner. No sólo porque ellos realizaron con Siemens uno de los contratos más ambiciosos de sus dos administraciones -el de la compra de las centrales de generación eléctrica de Timbúes y Campana-, sino también porque, otra vez, desde el Departamento de Justicia de los EE.UU. llegarán malas noticias, ligadas a escándalos de corrupción en los que la Argentina comparte los titulares periodísticos con Venezuela. Como en el caso Antonini Wilson, que estalló hace un año.
Cronología
1998: La licitación

Siemens gana la licitación para confeccionar los DNI.
2000: La cancelación

Por sospecha de irregularidades, Fernando de la Rúa ordena cancelar el contrato.
2003: Denuncia y juicio

Siemens denuncia a la Argentina ante un tribunal internacional (Ciadi). En 2004, la Oficina Anticorrupción ordena reanudar la investigación

La Nacion




9 de diciembre de 2008 02:44
Para hacer los DNI
Siemens admitió que pagó coimas en el país
Involucró al menosa tres gobiernos

Martes 16 de diciembre de 2008

Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.

WASHINGTON.? Por primera vez de manera oficial, por escrito y ante una Corte Federal de Estados Unidos, el gigante alemán Siemens reconoció ayer que pagó o se comprometió a pagar más de US$ 105 millones en coimas a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, según informó ayer el Departamento de Justicia norteamericano. El objetivo de Siemens fue conseguir y luego retener el contrato para la confección de los pasaportes y documentos de identidad (DNI).

El reconocimiento llegó tras alcanzar un acuerdo con la División Criminal del Departamento de Justicia y la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, en inglés). Juntos presentaron una declaración ante el juez Richard Leon, de esta capital, que fijó ayer la condena: Siemens desembolsará más de US$ 800 millones al fisco en Estados Unidos, lo que se sumará a otros US$ 533 millones que afrontará en Europa.

La multinacional admitió un amplio abanico de conductas delictuales en distintas partes del mundo, pero con tres capítulos que se describieron por separado. Fueron para sus prácticas corruptas en la Argentina, Venezuela y Bangladesh. En cada caso, pagará otros US$ 500.000.

"Iniciando alrededor de septiembre de 1998 y continuando hasta 2007, Siemens Argentina hizo y causó que se hicieran pagos significativos a varios funcionarios argentinos, tanto de manera directa e indirecta, en un esfuerzo por mantener negocios en marcha o asegurarse futuros negocios", expuso el jefe de la Sección Fraude de la División Criminal, Steven Tyrrell.

Según su escrito y otros dos que acompañó, queda claro, sin embargo, que los destinatarios centrales de las coimas fueron funcionarios de Menem y un puñado de De la Rúa; que hubo otro esfuerzo por revivirlo durante la gestión Duhalde y que no se alude a los kirchneristas, aun cuando los pagos hayan llegado hasta enero de 2007.

La operatoria incluyó desembolsos directos de subsidiarias de Siemens por US$ 15,7 millones, triangulaciones por medio de un "grupo consultor" (otros US$ 35,1 millones), y giros por medio de cuentas o sociedades en Uruguay, Dubai, Estados Unidos y las Bahamas por "al menos" US$ 54,9 millones. Siempre, ocultos en "consultorías" o "gastos legales", hasta llegar a un total de US$ 105,7 millones.

Al presentar su exposición, Tyrrell reconoció la colaboración de Siemens para determinar los delitos. Pero aun así, pidió y obtuvo del juez León que fijara la multa en US$ 800 millones, la cifra más alta de este tipo en la historia de Estados Unidos, con jurisdicción sobre Siemens, ya que la empresa opera en la Bolsa de Nueva York y debe acatar sus leyes.
Disputas reveladoras

Como contrapartida, el Departamento de Justicia evitó nombrar a los funcionarios argentinos y ejecutivos de Siemens involucrados en la operatoria. Los identificó con ambigüedades tales como "agente A", "ejecutivo B", "consultora A" y "ex funcionario A". Pero el cúmulo de información es tal que LA NACION delineó algunas identidades con cierto grado de certeza con la ayuda de dos ex funcionarios, archivos de medios y de la propia Siemens.

La reconstrucción fue posible, en particular, porque el pago de sobornos en la Argentina incluyó también una disputa entre Siemens y el "grupo consultor" que incluyó un arbitraje en Zurich y documentos cruzados que obtuvo la Fiscalía de Munich. Más aún, uno de sus ejecutivos redactó un sumario "describiendo los pagos pendientes a funcionarios del gobierno o miembros de su familia, listados por el monto adeudado y las iniciales de sus destinatarios", según las autoridades norteamericanas.

La primera alusión a esa lista se hizo meses atrás, cuando se filtró a la prensa alemana. Las únicas iniciales conocidas fueron "CC", con US$ 9,75 millones; "HF", con una cifra idéntica; "CM", con US$ 16 millones; y "CS", por otros US$ 7,5 millones. Los ex funcionarios serían, según la prensa alemana, el ex ministro del Interior Carlos Corach y al ex director de Migraciones Hugo Franco, que negaron haber cobrado sobornos (ver aparte).

El eslabón entre ellos y Siemens fue un ex ejecutivo de la compañía que sería el "CS" de la lista alemana y al que, a su vez, las autoridades norteamericanas señalaron como "agente A". Según fuentes del caso, podría ser el empresario Carlos Sergi, un ex directivo de la propia empresa con participación en varias sociedades y de vínculo fluido con el menemismo. Ese "agente A" se reunió en Miami con enviados de Siemens el 6 de julio de 2001, para negociar el desembolso de US$ 21 millones. Ese mismo agente, que sería la clave de toda la trama, también mantuvo reuniones en Munich, en 2002 y 2003 para urgir pagos adeudados, y aparece como el dueño de un "grupo consultor" que canalizó las coimas y los pagos hasta enero de 2007.

Por Siemens, los protagonistas incluyeron a algunos de sus máximos referentes en Alemania y en la Argentina. Entre otros, su entonces CEO mundial Heinrich von Pierer; su líder para América Latina Uriel Shafer; y, al parecer, su director general para el país Mathias Kleinhempel. Sharef tenía vínculos fluidos con el kirchnerismo, hasta tal punto que en 2007 coordinó una visita de la entonces candidata Cristina Kirchner a las plantas de la compañía en Alemania.

Siemens, sin embargo, no involucró en ningún delito al kirchnerismo. Sí aludió a la gestión delarruista (varios funcionarios intentaron reflotar el acuerdo, incluidos al menos "dos ministros", y uno de ellos habría pedido a cambio entre 6 y 10 millones de dólares), y a la duhaldista, con la que el "agente A" esperaba recuperar terreno.

Las iniciales restantes difundidas en Alemania ("CM"), en tanto, permanecen en las sombras. El Departamento de Justicia no aludió a él en sus escritos, aun cuando fuera el destinatario de los sobornos más elevados. Según expuso la prensa alemana meses atrás, podría ser el ex presidente Carlos Menem.
Cronología
06/02/1998
El contrato

Menem y Siemens
Durante la presidencia de Carlos Menem el grupo Siemens, asesorado por el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, hace la mejor oferta y gana la licitación para la confección de los DNI.
18/08/1999
La presentación

El proyecto alemán
Siemens planea el costo del DNI a 30 pesos cada uno, con IVA incluido. Pero ya en 1998 la justicia argentina había empezado a investigar algunas irregularidades en el proceso licitatorio.
07/04/2001
La recesión

Visita y final
La Oficina Anticorrupción investiga a Siemens en 1999. El ministro del Interior Ramón Mestre visita el Registro de las Personas y a mediados de 2001 De la Rúa rescinde el contrato.
15/08/2008
Los allanamientos

En la mira judicial
El juez federal Ariel Lijo que había empezado a investigar en 2004 el contrato con Siemens; realiza allanamientos en agosto de este año en las oficinas locales de la empresa alemana.
Paso a paso
1) El pacto previo

Siemens acordó con el Departamento de Justicia y con la Comisión de Valores de EE.UU. admitir ante la Justicia sobornos en la Argentina por US$ 105 millones.
2) La confesión

Ayer, por escrito, confesó haber pagado coimas entre 1998 y 2007, y mencionó entre los destinatarios a funcionarios de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
3) La condena

El juez Richard León condenó a Siemens a pagarle al fisco de EE.UU. US$ 800 millones.
La Nacion



16 de diciembre de 2008 05:18
El escenario
Radiografía de una Argentina corrupta
Carlos Pagni
Para LA NACION

Martes 16 de diciembre de 2008

La multinacional alemana Siemens admitió ayer haber pagado coimas para conseguir y mantener el contrato de confección de los DNI en la Argentina, tal como había adelantado LA NACION el martes pasado. Esa confesión forma parte de un extenso documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se detallan otras prácticas irregulares en Venezuela y Bangladesh. La consecuencia inmediata de esta revelación es que Siemens deberá retirar del Ciadi la demanda contra la Argentina, por la que en febrero del año pasado se le reconocieron 217 millones de dólares.

El período en que se concentra el relato va de 2001 a 2007, es decir, comienza el año en que Siemens se lanzó como cotizante en la Bolsa de Nueva York, institución con competencia en las revelaciones de ayer.

Sin embargo, a través del escándalo de Siemens y los DNI se puede rastrear una historia de la Argentina corrupta que involucra a varios gobiernos, compromete a empresas y dirigentes vinculados con figuras estelares de la oposición actual y tuvo ramificaciones insospechadas, hasta rozar el caso Cabezas.

Para comprender la dimensión penal y política del inusual reconocimiento formulado por Siemens hay que tener en cuenta las tres investigaciones que se siguen sobre este affaire . Una, de la que surgió la información de ayer, es la que llevó adelante el estudio neoyorquino Debevoise & Plimpton, contratado por una suma multimillonaria para realizar una auditoría internacional sobre irregularidades cometidas por la empresa.

Hay otras indagaciones que realiza la justicia de Munich. De ellas trascendieron algunos datos inquietantes, como las declaraciones de arrepentidos que, a cambio de aliviar su castigo, ofrecieron detalles sobre la presunta identidad de los funcionarios argentinos que requirieron los sobornos, el monto de éstos y las empresas a través de las cuales los cobraron.

Una tercera línea de investigación es la que sigue, en Buenos Aires, el juez federal Ariel Lijo, quien solicitó varias veces que los tribunales de Alemania abran sus expedientes para completar las informaciones que él está recabando. Hace dos viernes, el magistrado recibió una invitación para viajar a Berlín y Munich y acceder a esos documentos. El viaje de Lijo, en abril, sería el próximo capítulo de esta trama de suspenso.

El texto que se conoció en Washington tiene información crucial para el rompecabezas, aunque para que las coimas sean probadas todavía falten muchos testimonios y documentos. A partir de ayer se sabe lo siguiente:

* De 1997 a enero de 2007, Siemens pagó o hizo pagar 15.725.000 dólares a funcionarios argentinos o a entidades controladas por ellos. Por lo menos 35.150.000 dólares fueron para Argentine Consulting Group (ACG), controlada por un intermediario entre el Estado y la empresa. 54.908.000 dólares fueron para otras organizaciones. Sin embargo, a las autoridades norteamericanas les interesan los 31.263.000 dólares que se habrían desembolsado en el lapso en que Siemens estuvo listada en la Bolsa de Nueva York, es decir, a partir de 2001. Por eso los ejecutivos de la multinacional acostumbraban antedatar los pagos irregulares realizados después de esa fecha.

* El documento no revela la identidad de quienes intervinieron en estas transacciones, aunque, en la mayoría de los casos, es fácil adivinarla. Sólo se refiere a dos funcionarios públicos que habrían cobrado coimas. Uno de ellos formó parte del gobierno de Carlos Menem hasta su finalización. Después fue legislador nacional. En su caso no se menciona ninguna cifra, sólo la percepción del soborno. Este ex funcionario, que el texto oculta tras la denominación "Former Official A", aparece también en un incierto viaje a Berlín, entre diciembre de 1999 y marzo de 2000, junto a un ministro argentino -no se especifica si en funciones o retirado-, reclamando pagos incumplidos ante un ex directivo de Siemens Argentina.

* El otro funcionario es un ministro de Fernando de la Rúa que habría estado en condiciones de garantizar la continuidad del contrato. El texto lo designa "Former Minister A" y lo acusa de haber cobrado 660.000 dólares con la promesa de facilitar un dictamen de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que convalidara la continuidad del negocio, competencia del Ministerio del Interior. Al frente de la Sigen, durante la administración de la Alianza, estuvo Rafael Bielsa, quien cuando se pronunció sobre el convenio lo hizo en forma negativa.

* Los ejecutivos de Siemens afirman que en marzo de 2001, con la renuncia de varios integrantes del gabinete, la empresa perdió a dos auspiciantes. Uno sería el que cobró los 660.000 dólares. Quienes recuerdan aquellas negociaciones insinúan que el otro sería un ministro que renunció a comienzos de mes pero que jamás exigió sobornos.

* El segundo ministro del Interior de De la Rúa, Ramón Mestre -sucesor de Federico Storani-, canceló el contrato. Uno de los trascendidos de la causa que se sigue en Alemania indica que, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se habrían ofrecido 10 millones de dólares en sobornos para reflotar el negocio. Pero el texto de ayer no lo menciona.

* Una figura central en todas las transacciones es un ex director de Siemens que sirvió como contacto principal con los funcionarios. Su nombre cifrado es "Agent A". Se trata de un argentino que intermedió en las coimas a través ACG. Coincidiría con un operador que tuvo gran participación durante la fallida licitación de radares del gobierno de Menem. "Agent A" tendría como nexo en la gestación del negocio a "Former Official A".

* El documento que se conoció ayer consigna con detalle los distintos reclamos de ACG, controlada por "Agent A", a Siemens para cobrar compromisos asumidos por la multinacional durante la gestión del negocio. Pero no especifica el destino final de esos fondos, es decir, si la consultora los derivó a los funcionarios que habilitaron el contrato. Es lo que deberá averiguar Lijo cuando viaje.
La Nacion